ED Action in Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में 5 लोगों और एक फर्म के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत बुधवार (19 फरवरी, 2025) को एर्नाकुलम स्थित माननीय विशेष अदालत (PMLA) में दायर की गई, जिसने उसी दिन इस पर संज्ञान भी ले लिया.
कौन-कौन हैं आरोपी?
- ईडी ने जिन लोगों और कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वे हैं:
- साईलेंद्र ममिडी
- शरथ
- जॉय थॉमस
- एम. के. कुरुविल्ला
- थॉमस कुरियन
- एम/एस पावथ ज्वैलर्स, एत्तुमनूर, कोट्टायम
क्या है मामला?
प्रवर्तन निदेशालय ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत केस दर्ज किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध तरीकों से बड़ी मात्रा में काला धन सफेद कर रहे थे. पावथ ज्वैलर्स समेत इन सभी लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करके अवैध तरीके से धन इधर-उधर किया और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त रहे.
कैसे हुआ घोटाले का खुलासा?
इस मामले की जांच पहले सीबीआई (CBI) ने शुरू की थी, जिसमें भारी वित्तीय अनियमितताओं का पता चला. बाद में मामला ईडी (ED) को सौंपा गया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की और अब मुकदमा अदालत में पहुंच गया है.
कोर्ट में अब क्या होगा?
चूंकि माननीय विशेष अदालत (PMLA) ने 19 फरवरी को ही इस मामले पर संज्ञान ले लिया है, अब जल्द ही आरोपियों को नोटिस जारी किया जा सकता है और गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है.
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
ईडी हाल के वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेन-देन के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है. 2023-24 में ईडी ने देशभर में 1000 से अधिक केस दर्ज किए और कई बड़े कारोबारियों और नेताओं की संपत्तियां जब्त की.
जनता से अपील, अवैध लेन-देन की जानकारी दें
ईडी ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं संदिग्ध वित्तीय लेन-देन या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिखे, तो इसकी सूचना दें. सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.
